证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

  新闻资讯     |      2022-11-24 01:33

  天富注册证券代码:300666 证券简称:江丰电子 布告编号:2022-175 债券代码:123123 债券简称:江丰转债

  本公司及董事会具体成员保障音讯披露的实质可靠、切确、完全,没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

  宁波江丰电子原料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次聚会肯定于2022年12月9日(礼拜五)召开2022年第七次偶尔股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的相合事项通告如下:

  3、聚会召开的合法、合规性:公司于2022年11月23日召开第三届董事会第三十二次聚会,审议通过《合于召开公司2022年第七次偶尔股东大会的议案》,本次股东大会的纠合适应《中华黎民共和邦公公法》等法令律例及《公司章程》的划定。

  (2)搜集投票岁月:通过深圳证券交往所(以下简称“深交所”)交往体例实行搜集投票的完全岁月为:2022年12月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深交所互联网投票体例实行搜集投票的完全岁月为:2022年12月9日上午9:15至下昼15:00。

  (1)现场外决:股东自己出席聚会现场外决或者通过授权委托书(睹附件2)委托他人出席现场聚会;

  (2)搜集投票:本次股东大会通过深交所交往体例和互联网投票体例向公司股东供给搜集地势的投票平台,股权立案日立案正在册的公司股东能够正在搜集投票岁月内通过上述体例行使外决权。

  公司股东只可拔取现场投票和搜集投票中的一种外决办法,即使统一外决权映现反复投票外决的,以第一次有用投票外决结果为准。

  (1)正在股权立案日持有公司股份的凡是股股东或其代办人于股权立案日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司立案正在册的公司具体凡是股股东均有权出席股东大会,并能够以书面地势(《授权委托书》睹附件2)委托代办人出席聚会和参与外决,该股东代办人不必是本公司股东。

  8、现场聚会场所:浙江省余姚市经济开拓区名邦科技工业园区安山道,宁波江丰电子原料股份有限公司聚会室。

  上述议案已由公司于2022年11月23日召开的第三届董事会第三十二次聚会审议通过,完全实质详睹公司于2022年11月23日揭晓正在巨潮资讯网()上的联系布告。

  议案1以凡是决议办法实行外决;议案1的外决结果需对中小投资者实行只身计票并实时公然披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级经管职员及只身或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (1)法人股东立案:适应前提的法人股东的法定代外人持加盖单元公章的法人生意执照复印件、股东证券账户卡、法定代外人资历外明、自己身份证经管立案手续;委托代办人出席聚会的,代办人还须持加盖单元公章的法人授权委托书(花式睹附件2)和自己身份证到公司立案。

  (2)自然人股东立案:适应前提的自然人股东应持自己身份证、股东证券账户卡经管立案;委托代办人出席聚会的,代办人还需持股东授权委托书(花式睹附件2)和自己身份证到公司立案。

  (3)异地股东立案:异地股东可于立案截止岁月之前以信函或电子邮件办法立案(须正在2022年12月5日17:00之前投递或发送邮件至公司,信函立案以外地邮戳日期为准)。股东请细心填写《参会股东立案外》(花式睹附件3),并附身份证、单元证照及股东证券账户卡复印件,以便立案确认。

  采用信函或电子邮件办法立案的须正在2022年12月5日17:00之前投递或发送邮件到公司。

  3、立案场所以及授权委托书投递场所:浙江省余姚市经济开拓区名邦科技工业园区安山道,宁波江丰电子原料股份有限公司,信函请解说“股东大会”字样,邮编:315400。

  干系电线、本次股东大会现场聚会会期半天,与会职员的食宿及交通等用度自理。

  6、出席现场聚会的股东和股东代办人请率领联系证件原件于会前半小时到会场,以便经管签到入场手续。

  正在本次股东大会上,股东能够通过深交所交往体例或互联网投票体例()参与投票,搜集投票的完全操作流程睹附件1。

  本次股东大会向股东供给搜集地势的投票平台,股东能够通过深交所交往体例或互联网投票体例()参与搜集投票。搜集投票的完全操作流程如下:

  3、股东对总议案实行投票,视为对除累积投票议案外的其他悉数提案外达雷同主睹。

  股东对总议案与完全提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的完全提案的外决主睹为准,其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准;如先对总议案投票外决,再对完全提案投票外决,则以总议案的外决主睹为准。

  1、互联网投票体例起源投票的岁月为2022年12月9日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票体例实行搜集投票,需依据《深圳证券交往所投资者搜集效劳身份认证营业指引(2016年修订)》的划定经管身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体例章程指引栏目查阅。

  3、股东遵照获取的效劳暗号或数字证书,可登录正在划定岁月内通过深交所互联网投票体例实行投票。

  兹全权委托 先生/小姐代外自己/本单元出席宁波江丰电子原料股份有限公司2022年第七次偶尔股东大会,并代外自己/本单元对聚会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为缔结本次聚会须要缔结的联系文献。

  1、本次股东大聚会案为非累计投票议案,填报外决主睹:赞成、破坏、弃权。投票时请正在外决主睹对应栏中打“√”,对统一议案,只可正在一处打“√”,众选或漏选均视为弃权。2、如委托人未作任何投票指示,则受托人能够依据己方的意图外决。3、本授权委托书的复印件或按以上花式自制均有用。

  注:1、自己/本单元允诺所填上述实质可靠、切确,如因所填实质与中邦证券立案结算有限负担公司股权立案日所纪录股东音讯不划一而酿成自己/本单元不行参与本次股东大会,所酿成的后果由自己/本单元负担统统负担。特此允诺。

  2、已填妥及缔结的参会股东立案外,请于立案截止岁月之前以信函或电子邮件办法投递公司(信函立案以外地邮戳日期为准),不授与电线、请用正楷字完全填写本立案外。

  本公司及董事会具体成员保障音讯披露的实质可靠、切确、完全,没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

  自2022年11月10日至2022年11月23日,宁波江丰电子原料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交往日的收盘代价不低于“江丰转债”当期转股代价(53.59元/股)的130%(即69.67元/股)。后续不妨会触发“江丰转债”的有前提赎回条目,敬请开阔投资者实时合切公司布告,提神“江丰转债”的投资危险。

  经中邦证券监视经管委员会《合于赞成宁波江丰电子原料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021] 2356号)批准,公司于2021年8月12日向不特定对象公然拓行516.50万张可转债,每张面值黎民币100元,发行总额黎民币51,650万元。经深圳证券交往所(以下简称“深交所”)赞成,公司黎民币51,650万元可转债于2021年9月1日起正在深交所挂牌交往,债券简称“江丰转债”,债券代码“123123”。“江丰转债”转股期为2022年2月18日至2027年8月11日。

  遵照《宁波江丰电子原料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》(以下简称“《召募仿单》”),“江丰转债”初始转股代价为黎民币51.93元/股。

  因公司第一期股票期权慰勉策画第二个行权期慰勉对象自立行权,“江丰转债”的转股代价由原黎民币51.93元/股调剂为黎民币51.80元/股,调剂后的转股代价自2022年2月16日起生效。完全景况详睹公司于2022年2月15日揭晓正在巨潮资讯网()的《合于可转债转股代价调剂的布告》(布告编号:2022-023)。

  因公司第二期股权慰勉策画初度授予限度性股票310.60万股验资达成及正在中邦证券立案结算有限公司深圳分公司达成立案手续,“江丰转债”的转股代价由原黎民币51.80元/股调剂为黎民币51.43元/股,调剂后的转股代价自2022年3月18日起生效。完全景况详睹公司于2022年3月16日揭晓正在巨潮资讯网()的《合于可转债转股代价调剂的布告》(布告编号:2022-037)、《合于可转债转股代价调剂的改正布告》(布告编号:2022-038)。

  因公司第一期股票期权慰勉策画第二个行权期行权完毕,“江丰转债”的转股代价由原黎民币51.43元/股调剂为黎民币51.41元/股,调剂后的转股代价自2022年4月6日起生效。完全景况详睹公司于2022年4月1日揭晓正在巨潮资讯网()的《合于可转债转股代价调剂的布告》(布告编号:2022-049)。

  因公司第一期股票期权慰勉策画第三个行权期慰勉对象自立行权以及公司2021年年度权力分拨计划奉行,“江丰转债”的转股代价由原51.41元/股调剂为51.14元/股,调剂后的转股代价自2022年7月12日起生效。完全景况详睹公司于2022年7月6日揭晓正在巨潮资讯网()的《合于可转债转股代价调剂的布告》(布告编号:2022-113)。

  因公司第二期股权慰勉策画授予预留限度性股票80万股验资达成及正在中邦证券立案结算有限公司深圳分公司达成立案手续,“江丰转债”的转股代价由原黎民币51.14元/股调剂为黎民币51.05元/股,调剂后的转股代价自2022年7月28日起生效。完全景况详睹公司于2022年7月26日揭晓正在巨潮资讯网()的《合于可转债转股代价调剂的布告》(布告编号:2022-120)。

  因公司第一期股票期权慰勉策画第三个行权期慰勉对象自立行权以及公司向15名特定对象发行黎民币凡是股(A 股)19,394,117股并正在中邦证券立案结算有限公司深圳分公司达成立案手续,“江丰转债”的转股代价由原黎民币51.05元/股调剂为黎民币53.59元/股,调剂后的转股代价自2022年10月10日起生效。完全景况详睹公司于2022年9月29日揭晓正在巨潮资讯网()的《合于可转债转股代价调剂的布告》(布告编号:2022-144)、《合于可转债转股代价调剂的改正布告》(布告编号:2022-145)。

  正在本次发行的可转债转股期内,当下述状况的放肆一种映现时,公司有权肯定依据债券面值加当期应计息金的代价赎回统统或片面未转股的可转债:

  ①正在转股期内,即使公司A股股票正在放肆毗连三十个交往日中起码十五个交往日的收盘代价不低于当期转股代价的130%(含130%);

  此中:IA为当期应计息金;B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;i为可转债当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数(算头不算尾)。

  若正在前述三十个交往日内发作过因除权、除息等惹起公司转股代价调剂的状况,则正在调剂前的交往日按调剂前的转股代价和收盘代价估计,正在调剂后的交往日按调剂后的转股代价和收盘代价估计。

  自2022年11月10日至2022年11月23日,公司股票已有10个交往日的收盘代价不低于“江丰转债”当期转股代价(53.59元/股)的130%(即69.67元/股)。若正在另日触发“江丰转债”的有前提赎回条目(即:正在转股期内,即使公司A股股票正在放肆毗连三十个交往日中起码十五个交往日的收盘代价不低于当期转股代价的130%(含130%)。),届时遵照公司《召募仿单》中有前提赎回条目的联系划定,公司董事会有权肯定是否依据债券面值加当期应计息金的代价赎回统统或片面未转股的“江丰转债”。

  公司将遵照《可转换公司债券经管手段》、《深圳证券交往所创业板股票上市章程》以及《召募仿单》的联系划定,于触发“有前提赎回条目”时点后召开董事会审议是否赎回“江丰转债”,并实时实施音讯披露任务。敬请开阔投资者精确分解可转换公司债券联系划定,并合切公司后续布告,提神投资危险。

  本公司及董事会具体成员保障音讯披露的实质可靠、切确、完全,没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

  宁波江丰电子原料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23日召开第三届董事会第三十二次聚会,审议通过了《合于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,现将相合景况布告如下:

  鉴于公司原第三届董事会非独立董事张辉阳先生因私人由来申请辞去公司董事职务,公司董事会成员缺额1名。遵照《中华黎民共和邦公公法》、《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号逐一创业板上市公司标准运作》以及《公司章程》的联系划定,经公司董事会提名委员会任职资历审查,董事会赞成提名吴祖亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

  本次补选达成后,公司董事会中兼任公司高级经管职员以及由职工代外承当的董事人数合计未突出公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对本议案宣布明晰了赞成的独立主睹,本议案尚需提交公司2022年第七次偶尔股东大会审议。

  吴祖亮,男,1959年出生,中邦邦籍,无境外好久居留权,本科学历,卒业于华东政法大学法学专业,已获得经济师、高级政工师职称证书,曾承当南汇教化局三墩核心校老师、训诲主任,中邦兴办银行股份有限公司南汇支行办公室主任、人教科科长、生意部主任和奉贤支行副行长,以及上海银行股份有限公司南汇支行和奉贤支行行长;兼任上海邦创贸易保理公司董事、华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司董事。

  截至本布告日,吴祖亮先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实践驾御人、公司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相合相干,亦未受过中邦证券监视经管委员会及其他相合部分的处理和证券交往所惩戒,适应《中华黎民共和邦公公法》及其他法令律例合于承当公司董事的联系划定,不存正在《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号逐一创业板上市公司标准运作》第3.2.3、3.2.4条所划定的状况,不属于失信被实践人。

  本公司及董事会具体成员保障音讯披露的实质可靠、切确、完全,没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

  1、宁波江丰电子原料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次聚会的聚会通告于2022年11月21日通过电子邮件等办法投递至诸位董事,通告中包含聚会联系材料,同时列领略聚会的召开岁月、场所和审议实质。

  2、本次聚会于2022年11月23日正在公司聚会室以现场及通信相连接的办法召开。

  3、本次聚会应出席董事8人,实践出席董事8人。此中现场出席聚会的董事3人,董事长姚力军先生、董事徐洲先生,以及独立董事费维栋先生、张杰小姐和刘秀小姐以通信办法参会。

  4、本次聚会由董事长姚力军先生主理,公司监事、高级经管职员列席了本次聚会。

  5、本次聚会的纠合、召开和外决次序适应《中华黎民共和邦公公法》(以下简称“《公公法》”)等法令律例和《公司章程》的相合划定。

  经审议,鉴于公司董事会成员缺额1名,遵照《公公法》、《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号逐一创业板上市公司标准运作》以及《公司章程》的联系划定,经公司董事会提名委员会任职资历审核、董事会外决,赞成提名吴祖亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

  完全实质详睹公司同日揭晓正在巨潮资讯网()的《合于补选公司第三届董事会非独立董事的布告》。

  经审议,董事会赞成于2022年12月9日召开公司2022年第七次偶尔股东大会,将上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会将采用现场外决与搜集投票相连接的办法召开。

  完全实质详睹公司同日揭晓正在巨潮资讯网()的《合于召开2022年第七次偶尔股东大会的通告》。